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小米等多家中国公司在印度被财务调查
时间:2022年06月08日 作者:吴瑞昌 新闻来源:中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志

       中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志社综合讯:(公民记者吴瑞昌报道)继今年5月小米在印度的子公司被控向外国三家实体公司非法汇款后,Vivo和中兴通讯等500多家中国公司也相继被调查有关财务问题。同一时间,科技游说团体出面进行游说,声称印度政府的作法恐让外企产生“不信任”心理。


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2022年6月25日,一名印度男子在销售小米手机的店铺前打电话。(图片来源:资料图)


       据《彭博社》5月底报道,一份文件显示印度公司事务部( Ministry of Corporate Affairs,MCA),正在调查中国的中兴通讯(ZTE)和Vivo移动通信在印度的子公司,原因是这些公司涉嫌财务不当行为。


       文件中显示,Vivo在今年4月被调查时发现“所有权和财务报告可能存在重大违规行为”。另外,MCA还调查了中兴通讯的账簿,并被印度政府要求“紧急”提交调查结果。


       另外一名不具名的知情人士透露,MCA已启动对500多家中国公司的账簿进行检查程序,其中包括中兴通讯、Vivo、小米、OPPO、华为、阿里巴巴集团等在印度的子公司。对此,这些公司尚未回复彭博社的置评要求。


       MCA致函这些公司,要求他们提供有关董事、公司股东、最终受益人和所有者的详细信息。调查报告预计会在7月发布,届时MCA将决定是否用“涉嫌严重欺诈”的罪名对它们做出进一步调查。


科技游说团体表示不满


       另外,科技游说团体印度蜂窝和电子协会(ICEA )在5月30日致信给印度财政部长尼玛拉·西塔拉曼(Nirmala Sitharaman)、商务部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)和IT部长阿什维尼·瓦什瑙(Ashwini Vaishnaw)。


       信中称,印度金融犯罪调查机构(ED)对于手机品牌采取调查行动,是对于“特许权使用费”的运作方式“缺乏了解”。信中虽未点名具体中国公司,但小米和OPPO是该协会的成员。信中称,ED的指控可能让外国公司对于印度产生“害怕和不信任”的风险。


       特许权使用费,一般指进口货物的买方,需要取得知识产权权利人及相关的有效授权,以支付专利权、商标权等的许可或转让所需支付的费用。


       今年5月中旬,ED再次要求法院法院冻结小米在印度的分公司(简称“小米印度”)在印度银行账户中的7.25亿美元资金。但印度南部卡纳塔克邦的高等法院法官悉达帕·苏尼尔·杜特·亚达夫(Siddappa Sunil Dutt Yadav)则做出继续暂缓冻结印度小米资金的决定。他认为“该案需要进一步听证”才能做出判决。


       当时ED认定小米涉嫌违反《外汇法》,在5月初冻结该项资金,但印度南部卡纳塔克邦的高等法院一名法官在5月5日当天听取小米律师的意见后,则决定暂停ED冻结小米资产。


ED:小米以不实文件让银行进行汇款


       据《印度时报》报道,ED在收到印度税务机关的信息后,开始审查小米的“特许权使用费”方面的问题,并在4月30日发布调查结果。


       ED表示,调查发现小米印度以“特许权使用费”的名义,向三家外国机构共汇款555.127亿卢比(7.25亿美元)。其中两家是位于美国“无关实体”公司和小米在中国的母公司,这都是为了让小米集团“获得利益”。


       ED还补充说,小米印度对外国汇款时,故意向银行提供了“误导性”信息,借此让自己的汇款变得合理。ED表示,“尽管小米印度没有从它们(三家机构)那获得任何服务,但仍是依照小米母公司的指示支付巨额的特许权使用费。”


       ED解释说,小米印度为了用特许权使用费的名义汇出这笔款项,在集团实体之间,创建各种不相关的文件作为掩护,这已经违反了《外汇法》(FEMA)的第4条。未来可能面临最少3倍(21.75亿美元)的罚款。


       据《路透社》在报道中提到,去年12月小米印度的办事处和制造部门因涉嫌逃漏税,被税务检查员突袭搜查。法庭文件显示,在收到税务机关的信息后,执法局开始着手调查小米的特许权使用费。


       据印度财政部今年1月向小米集团追讨2017年4月至2020年6月底期间,共65.3亿卢比(约8400万美元)的税款,原因是小米印度向美国高通及北京小米移动软件公司,支付“专利许可费和特许权使用费”,但未算进公司进口商品交易价值内。


小米宣称主管遭到调查机构“威胁”


       据《路透社》表示,小米印度5月3日声称,这项调查是“误会一场”,公司所有营运活动都“遵守”当地法律。


       但在第二天(4日)的声明中,小米印度又改变了说法,称小米全球副总裁、前印度负责人马努·库马尔(Manu Kumar Jain)和现任首席财务官萨米尔·饶(Sameer Rao)是被ED要求“强迫提交认罪”声明,否则恐面临“可怕”后果。


       ED随即驳斥了小米印度的指控,指出小米印度的说法是“不实且毫无根据”的。他们的声明是“自愿的”而非“被强迫”的。


       而在今年4月26日小米印度在提交给法院的文件中称,先前首席财务官承认按照小米集团某些人的指示支付了“特许权使用费(管理费)”的声明是“被强迫”并非自愿。但次日(27日)小米印度撤回该文件。


       对此,《路透社》向小米印度及其两名高管发出置评请求,但未得到回应。


中国品牌占印度智能手机市场一半以上


       据Counterpoint Research的数据显示,2021年印度智能手机市场收入达到380亿美元。


       小米手机出货量领先其它品牌的智能手机供应商,在印度拥有24%的市场份额,小米在印度还销售其它科技产品,如智能手表和电视等。《路透社》在报道提到,小米印度提交给法庭的文件中显示,小米印度拥有1500名员工。


       在印度市占率排名靠前的还包括中资品牌,像Vivo、Realme(小米旗下品牌)和OPPO,这些中国公司占据印度智能手机市场65%的出货量。


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