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企业储户不知情28亿存款被用于贷款质押 网友:银行不是偷盗,属于明抢了!
时间:2021年10月26日 作者:程敏 新闻来源:中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志

       中国正义反腐网-《反腐廉政月刊》杂志社江苏讯:公民记者程敏报道一家企业在渤海银行南京分行的28亿元存款突然取不出来了,事发后,又被强行划扣约5亿元。受害企业与该银行多次交涉无果后报警。10月25日,警方对事件立案调查。


一家企业在渤海银行南京分行的28亿存款不见了,受害方报警。2021年10月25日,警方立案。.png

▲一家企业在渤海银行南京分行的28亿存款不见了,受害方报警。2021年10月25日,警方立案。(图片来源:网络)


巨额存款被用于贷款质押 储户不知情


       据多家媒体报道,江苏无锡山禾药业公司和南京恒生制药公司在渤海银行南京分行的33亿元人民币存款,在企业不知情的情况下,28亿元存款被用于另外一家毫不相干公司——华业石化公司的贷款质押。


       事发后,由于华业石化未能如期偿还到期债务,上述两家公司帐下的约5亿元人民币,又被银行划扣。


       事件持续发酵,引发媒体关注。10月24日,渤海银行在官网发布声明。


       声明称,在与相关企业日常业务办理过程中,该银行分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。并郑重承诺,将维护客户合法权益。


       在渤海银行发布声明的当天晚间,济民可信集团作为山禾药业、恒生制药的母公司,在其官方微博发布《六问渤海银行南京分行》(下称六问)。


       声明中说:“10月23日晚,多家媒体报道:我集团下属两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,遭银行方莫名质押为第三方提供贷款担保。作为储户,我集团在8月19日发现存款遭莫名质押后,立刻与渤海银行南京分行联系并交涉,表明我方立场,并要求银行方面切实保障储户合法权益、确保储户资金安全。几番交涉无果后,我集团于9月3日向无锡警方报案,目前正等待警方查明事实真相。”


       声明中对涉事银行提出六点质疑,包括:“犯罪行为正在发生时,为何当时不报警?”“强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?”“该行与华业石化究竟是何关系?”“出具虚假询证函目的何在?”等等。


贷款方华业石化


       企查查APP显示,华业石化南京有限公司(简称华业石化成立于2019年3月1日,法定代表人王军,经营范围包括危险化学品经营;石油制品、燃料油、润滑油的销售等。


华业石化南京有限公司营业执照信息.png

华业石化南京有限公司营业执照信息图片来源:查APP截图)


       该案涉及的另一家公司——江苏华之业能源发展有限公司(简称华之业能源,比华业石化公司更年轻,股权更替也异常频繁。该公司成立于2021年7月9日,成立之初其股东为华业石化。7月22日,华业石化退出,中石油旗下的华昌置业成为新股东。四天之后的7月26日,华之业能源却成了华业石化100%的股东。一个月之内,华业石化和华之业能源就实现了“母子易位”。


       股权穿透图显示,华业石化由华之业能源100%控股,华之业能源由北京华昌置业有限公司(简称华昌置业)100%持股,而华昌置业又由中国石油天然气集团有限公司100%控股。不过,实际情况可能更为复杂。


       2021年9月26日,中石油集团子公司华昌置业曾发表声明,否认了与华之业能源存在任何实控关系。声明称,近期,公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义,虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。


       事件仍在持续发酵,引发网友热议。有网友质疑,涉事银行质押担保不通过公司法人,是否涉嫌违规操作?


       也有网友对涉事银行在事发后仍继续违规操作表示惊讶,质疑是否从上到下都烂透了?已经成了惯例了?银监会呢?


       更有网友惊呼可怕!银行不是偷盗,而是属于明抢了!


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